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薪酬委員會

薪酬委員會

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本公司為強化公司治理，健全董事及經理人薪資報酬制度，設有薪酬委員會，並制定薪酬委員會組織規程，定期審查薪資報酬政策、制度、標準與結構，核定績效目標、評估達成結果。113年共召開3次薪酬委員會，出席率為100%。

職稱 姓名 經歷


獨立董事

 黃志成
(召集人)
  • 安侯建業會計師事務所 審計經理
  • 香港畢馬城會計師行審計經理
  • 鼎信聯合會計師事務所合夥會計師


獨立董事

 黃國倫
  • 欣達航空貨運(股)公司總經理 
  • 欣達科技開發(股)公司董事長
  • 和信超媒體(股)公司董事長及執行長


獨立董事


陳建宏
  • 啟發聯合律師事務所律師 
  • 遠東聯合法律事務所律師
  • 中華民國仲裁協會仲裁人 
 

主要職權

  1. 訂定並定期檢討董事、及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
  2. 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

113年度運作情形  

召開日期 議案內容 決議結果
113/03/08 1. 112年董事酬勞金額案。 
2. 112年度員工酬勞金額案。 
3. 112年度董事酬勞分配案。		 全體出席委員同意通過
113/08/09 1. 經理人113年績效調薪校準案。 
2. 經理人112年度員工酬勞及113年績效年薪案。
3. 擬訂經理人限制員工權利新股獲配名單及相關事宜案。


全體出席委員同意通過
113/11/08


1. 經理人113年年終獎金及年終績效獎金分配。

 全體出席委員同意通過

112年度運作情形  

召開日期 議案內容 決議結果
112/03/10 1. 111年董事酬勞金額案。 全體出席委員同意通過。
112/08/11 1. 董事薪酬管理辦法修訂案。
2. 111年董事酬勞分配案。 
3. 新任經理人薪資結構與獎酬。
4. 經理人111年度員工酬勞及112年年薪。		 全體出席委員同意通過。
112/11/10 1. 經理人112年年終獎金及年終績效獎金分配。 全體出席委員同意通過

 

 

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